Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
Top 1: Seminar Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen – Verdachtsmeldungen
Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4. Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Top 2: Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen – Verdachtsmeldungen – S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:
Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:
> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung
Top 3: Ihr Nutzen – Seminar Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen – Verdachtsmeldungen:
Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools – Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
Top 4: Buchung des Seminars Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen erkennen – Verdachtsmeldungen
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Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
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S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:
Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.
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Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
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