Im Fokus der Geldwäsche – Aufsichtsbehörden steht der Handel mit Luxusautos. Wie kann ich mich als Geldwäschebeauftragter auf die Prüfung vorbereiten?
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
Top 1: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos
Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4. Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Top 2: Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxusautos – S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:
Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse Geldwäsche können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:
> Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Überwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung
Top 3: Wie kann Sie Schulz & Partner unterstützen?
Wenn Sie Interesse an unseren Tools haben, dann klicken sie bitte hier, oder kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100
Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299
E-Mail: contact@sp-partners.de
Wir erstellen Ihnen gerne ein kostenfreies Orientierungsangebot
Top 4: Welche Vorteil/Nutzen bietet Ihnen Schulz & Partner?
Sie erhalten von uns die “schlüsselfertige” Implementierung eines prüfungssicheren Anti-Geldwäschesystems. Dieses Umsetzungspaket umfasst folgende Leistungen:
> Gefährdungsanalyse Geldwäsche
> Muster-Arbeitsanweisungen zum Geldwäschesystem
> Muster-Jahresbericht für den Geldwäsche-Beauftragten
> Umsetzung der Monitoring- und Präventionsmaßnahmen in der Praxis
> Schulung der Mitarbeiter, des Geldwäschebeauftragten sowie der Geschäftsführung
Top 5: Ihr Vorteil – Ihr Nutzen: prüfungssichere Dokumentation
Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools – Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:
Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.
Über:
Schulz & Partner GmbH – Lösungen für Mittelstand und Banken
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschland
fon ..: 089/452 429 70 105
fax ..: 089/452 429 70 205
web ..: http://www.sp-partners.de
email : al@sp-partners.de
Schulz & Partner bietet Lösungen Mittelstand und für Banken an.
In dem Experten-Netzwerk arbeiten Spezialisten mit langjähriger Berufserfahrung aus unterschiedlichen Dienstleistungs- und Industriesparten.
Zu unseren Beratungsschwerpunkten gehören im Mittelstand:
1. Finanzierungsberatung
– Erstellen von Bankberichten für die Kapitalsuche
– Erstellen von Fact-Sheets für die Finanzierung von Immobilienprojekten
– Kapitalsuche und Kapitalbeschaffung
– Begleitung der Bankverhandlungen
– Entwickeln von Lösungen für die Liquiditätsbeschaffung
– Umsetzungsbegleitung bei Projektfinanzierungen
– Durchführung von Liquiditäts-Checks für mehr Transparenz
– Optimierung des Einkaufs- und Forderungsmanagement
– Optimierung der Auftragsabwicklung und des Einnahmen-Managements
– Durchführung von Rating-Checks für günstigere Kreditzinsen
– Durchführung von Bank-Checks für weniger Banksicherheiten und Geschäftsführer-Bürgschaften
2. Gutachter-Tätigkeit
– Rating-Analyse und Rating-Optimierung für günstige Zinsen
– Neustrukturierung der Passivseite und Umfinanzierungen
– Finanzplanung und Liquiditätsbedarfs-Ermittlung
– Unternehmensbewertung gemäß IDW-Standard S1
– Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten gemäß IDW-Standard S6
– Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände gemäß IDW-Standard S5
3. Rechnungswesen und Controlling
– Produkterfolgsrechnung
– Kalkulation und Deckungsbeitragsrechnung
– Wachstumsorientierte Steuerungsinstrumente
– Finanz- und Liquiditätsplanung
– Working Capital-Analyse und Steuerung
– Erstellen von Bankberichten für Kreditentscheidungen
– Business- und Ratingplanungen
4. Personalentwicklung
– Ziel- und Führungssystem
– Aufbau einer transparenten Führungsorganisation
– Anwendung wirksamer Führungsinstrumente
– Einführung eines Zielsystems mit SMART
– System zur regelmäßigen Mitarbeiterbeurteilung
– Neue Systeme zur Entlohnung und Mitarbeiterbeteiligung
– Personalsuche und Personalauswahl für Fach- und Führungskräfte
– Nachfolgersuche
5. Vertrieb mit System
– Aufbau einer straffen Vertriebsorganisation
– Auswahl von passenden Vertriebskanälen
– Schulung der Vertriebsmitarbeiter für erfolgreiche
Verkaufsgespräche
– Einführung von Führungsinstrumenten zur Steuerung
des Vertriebs
6. Management-Begleitung
– Unterstützung bei der Unternehmens-Steuerung
– Vorbereitung von Bankverhandlungen
– Management auf Zeit und Umsetzungsbegleitung
– Unternehmensbewertung
– Nachfolge-Suche und gesellschaftsrechtliche Regelungen
– Begleitung und Organisation des Unternehmensverkaufs
– Organisation und Tätigkeit als Beirat
Pressekontakt:
Schulz & Partner GmbH
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