ALEX BODI setzt mit CRIF auf transparente Investitionen und konsequente Geldwäscheprävention Der rumänische Unternehmer Alex Bodi…
Schlagwort: Geldwäscheprävention
Hohe Bußgelder vermeiden: Worauf Immobilienmakler, Händler und Vermittler beim GwG achten müssen
Steuerberater Roland Franz Essen – Roland Franz, Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungskanzlei Roland Franz & Partner in…
EU-Geldwäschepaket: Neue Pflichten & Haftung ab 2026
Das neue EU-Regelwerk beendet Sonderwege. Alte Risikoanalysen kosten ab 2026 Bußgeld. S+P liefert Tools für die…
Karriere-Booster im Fokus: S+P Seminare auf Platz 1
Karriere-Booster im Fokus: Mit den S+P Seminaren machst du den nächsten Karrieresprung – Praxisnah, effektiv und…
investify TECH erweitert Führungsgremium um RegTech-Spezialisten
Georges Bock Der Technologie- und Regulatorik-Provider investify hat seinen Verwaltungsrat um ein prominentes Mitglied erweitert. Die…
Geldwäscheprävention : BKA veröffentlicht neues Anhaltspunktepapier
Neuauflage des zuletzt 2006 veröffentlichten Anhaltspunktepapiers des BKA (FIU) Grundlage der Geldwäscheprävention in den Unternehmen Köln,…